銅陵有色金屬集團股份有限公司
2008年07月16日 9:38 4853次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 銅資訊
證券簡稱：銅陵有色 證券代碼：０００６３０ 公告編號：２００８－０１９
銅陵有色金屬集團股份有限公司
五屆十一次董事會會議決議公告
本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
銅陵有色金屬集團股份有限公司五屆十一次董事會會議于２００８年７月１５日在公司四樓會議室召開，會前公司董事會秘書室于２００８年７月５日以傳真及專人送達的方式通知了全體董事。應到會董事１１名，親自參加會議董事７名，其中４名獨立董事以通迅方式表決。公司監(jiān)事會成員及高管人員列席了會議，韋江宏董事長主持會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，形成的決議合法、有效。經(jīng)與會董事認真審議，會議以１１票同意，０票反對，０票棄權的表決結(jié)果通過了《關于公司治理專項活動的整改情況報告》，詳細內(nèi)容刊登于巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上同日公告的《銅陵有色金屬集團股份有限公司關于公司治理專項活動的整改情況報告》，該報告已報經(jīng)安徽證監(jiān)局審核同意。
特此公告。
銅陵有色金屬集團股份有限公司董事會
二ＯＯ八年七月十五日
責任編輯：LY
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